1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA Informaatioteknologian tiedekunta Tiedeku ntaneuvosto UUDEN TIEDEKUNTANEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika 22.11.2013.2013 klo 10.17-10.54 Paikka Mattilanniemi, Agora D125.1 Läsnä Varsinainen jäsen: Professori Professori Professori Professori Jari Veijalainen Mikko Siponen Tapani Ristaniemi Timo Tiihonen Tohtorikoulutettava Michael Co c he z Lehtori Vesa Lappalainen Läsnä asiat Varajäsen: 1-5 4-5 1-5 1-5 Professori Professori Professori Professori 1-5 1-5 Opiskelija Hemminki Markus Opiskelija Rantalainen Laura Opiskelija Uusi-Mäkelä Samuel 1-5 Tohtorikoulutettava Antti-juhani Kai] a n aho Tutkijatohtori Sanna Mönkölä - 1-5 Pertti Saaroluoma Seppo Puuronen Tuomo Rossi Raino Mäkinen Lehtori Panu Moilanen - Projektitutkija Tero Tuovinen Läsnä asiat j Opiskelija Saarnisto Mikko Opiskelija Lindfors Emma Opiskelija Örnmark Otto - - - - - - - - 1-5 - 1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on lähetetty 12.11.2013. jyväskylän yliopiston johtosäännön 78 §:n mukaan yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. johtosäännön 18 §:n mukaan dekaani toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. johtosäännön 79 §:n mukaan opintosuorituksia arvosteltaessa saavat päätöksentekoon osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus taikka jotka on otettu professorin tehtävään. Hallintoelimen muilla jäsenillä on kuitenkin puheoikeus kokouksessa, Hallintoelin on päätösvaltainen opintosuorituksia arvosteltaessa, kun 2 kokouksen puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on läsnä vähintään neljä. Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi osallistua asian käsittelyyn, puheenjohtajana toimii palvelusvuosiltaan vanhin käsittelyyn osallistuva jäsen. Hallintoelimen jäsenten keskinäinen palvelusvuosijärjestys määräytyy syntymäajan mukaan. Käsittelymenettelyohjeen mukaan monijäsenisessä hallintoelimessä tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli pöytäkirjaa ei tarkasteta tulevassa kokouksessa, hallintoelin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitun tulee olla paikalla asian käsittelyn ajan. Asian niin vaatiessa pöytäkirjan tarkastaja voi esittää tarkastuksen hallintoelimen tehtäväksi. Hallintoelin voi päättää myös muusta tavasta tarkastaa pöytäkirja, Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan kutsu kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin aikaisin kuin mahdollista ja vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä esityslista tai, jollei sitä tarvitse laatia, erillinen kokouskutsu, josta käyvät ilmi käsiteltävät asiat. Hallintoelimen jäsen on velvollinen osallistumaan hallintoelimen kokouksUn, ellei hän ole esteellinen tai ellei osallistumiselle ole muuta hyväksyttävää syytä, kuten sairaus tai työmatka. Hallintoelimen jäsenen tulee hyvissä ajoin ja välittömästi siitä tiedon saatuaan ennen hallintoelimen kokousta ilmoittaa esteestään tai esteellisyydestään kokouksen puheenjohtajalle tai hallintoelimen kokouskutsujen lähettämisestä huolehtivalle henkilölle. Mikäli tällainen ilmoitus on esitetty, hallintoelimen kokouskutsujen lähettämisestä huolehtiva henkilö ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan erikseen varajäsenelle läsnäolosta. PÄÄTÖS: Palvelu5vuosiltaan vanhimpana professorina ja siten kokouksen puheenjohtajana toiminut professori Jari Veijalainen totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin professori Tapani Ristaniemi ja opiskelija Samuel Uusi-Mäkelä sekä nimetthn kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikkö Tiina Nyyssönen. 2. LISÄASIOIDEN HYVÄKSYMINEN ESITYSUSTALLE JA KÄSITTELYJÄRJES TYKSESTÄ PÄÄTrÄMINEN Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan tiedekuntaneuvoston kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Pakottavassa tapauksessa tiedekuntaneuvosto voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Esitys: Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. PÄÄTÖS: Asioiden käsittelyjärjestys on kokouskutsun mukainen. 3 3. TIEDEKUNTANEUVOSTON TEHTÄVÄT JA KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Tiedekuntaneuvoston tehtävät Jyväskylän yliopiston johtosäännön (hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.9.2009; 11.3.2010, 18.8.2010, 15.9.2010, 27.4.2011 ja 13.2.2013 tehtyine muutoksineen) 19 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on: 1. hyväksyä tiedekunnan toiminta-ja taloussuunnitelma sekä päättää tiedekunnan talousarviosta; 2. arvioida ja kehittää osaltaan tiedekunnassa annettavaa koulutusta, siellä tehtävää tutkimusta ja tiedekunnan yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tehdä niitä koskevia esityksiä ja antaa lausuntoja; 3. päättää opetussuunnitelrnista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä; 4. määrätä väitöskirjojen, lisensiaattitutkimusten ja muiden vastaavien opintosuoritusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset samoin kuin perustutkinnon syventävfln opintoihin kuuluvat tutkielmat tarkastajien lausunnon perusteella; 5. hyväksyä tiedekunnan toirnintakertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin toimintakertomus antaa aihetta; 6. tehdä hallitukselle esitys otettavien opiskeloiden määrästä; 7. tehdä esitys valinnasta professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa; 8. tehdä esitys työsuhteeseen otettavasta henkilöstöstä, jonka ottamisen rehtori on siirtänyt dekaanille ja joka rehtorin päätöksen mukaan edellyttää tiedekuntaneuvoston esitystä; 9. myöntää dosentin arvo; 10. myöntää kunniatohtorin arvo; 11. käsitellä ja ratkaista ne dekaanille kuuluvat asiat, jotka dekaani niiden periaatteellisuuden tai laajakantoisuuden vuoksi saattaa tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi tai ratkaistavaksi; sekä 12. käsitellä ja ratkaista muut asiat, jotka on säädetty tai määrätty tiedekuntaneuvoston käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kohdan 6 asian sekä dekaanin tai laitoksen johtajan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi edellä kohdassa 4 tarkoitettuja asioita lukuun ottamatta väitöskirjan arvostelua. Uusi johtosääntö Jyväskylän yliopiston uusi johtosääntö on parhaillaan valmistelussa. Tiedekuntaneuvoston tehtävät otetaan esille tiedekuntaneuvoston kokouksessa uudestaan johtosäännön vahvistamisen jälkeen, mikäli tehtäviin on tullut muutoksia. Pövtäkirjan tarkastaminen Jyväskylän yliopiston hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyohjeen mukaan monijäsenisessä hallintoelimessä tulee päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Mikäli 4 pöytäkirjaa ei tarkasteta tulevassa kokouksessa, hallintoelin valitsee kaksi päytäkirjan tarkastajaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valitun tulee olla paikalla asian käsittelyn ajan. Asian niin vaatiessa pöytäkirjan tarkastaja voi esittää tarkastuksen hallintoelimen tehtäväksi. Hallintoelin voi päättää myös muusta tavasta tarkastaa pöytäkirja. Esitys Todetaan tiedekuntaneuvoston tehtävät ja päätetään pöytäkirjan tarkastamisen tavasta. PÄÄTÖS: Todettiin tiedekuntaneuvoston tehtävät ja päätettiin, tiedekuntaneuvoston kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 4 INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNNAN että DEKAANIN jokaisessa VALINTA, TIEDEKUNTANEUVOSTON VALITSEMAT EHDOKKAAT Jyväskylän yliopiston johtosäännön 18 §:n mukaan rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaanin tulee olla tiedekunnan professorin tehtävässä. Rehtori voi vapauttaa dekaanin tehtävästään, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy. Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on 16.9.2013 päivätyllä kirjeellä (liite A) pyytänyt, että kukin uusi tiedekuntaneuvosto valitsee 2-3 henkilöä ehdolle dekaanin tehtävään kaudeksi 1.1.201431.12.2017 ottaen huomioon tasa-arvonäkäkulman. Ehdokkaat pyydetään esittämään aakkos- tai prioriteettijärjestyksessä ja perustelemaan kunkin henkilön soveltuvuus dekaanin tehtävään. Ehdotukset on pyydetty tekemään 25.11.2013 mennessä. Samalla rehtori Manninen pyytää valitsemaan uudesta tiedekuntaneuvostosta henkilön, jonka kanssa rehtori voi tarvittaessa keskustella dekaanin nimeämisestä. Dekaanin tehtävät Jyväskylän yliopiston johtosäännön (hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.9.2009; 11.3.2010, 18.8.2010, 15.9.2010, 27,4.2011 ja 13.2.2013 tehtyine muutoksineen) 20 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on 1) johtaa, valvoa ja kehittää tiedekunnan toimintaa; 2) toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana; 3) vastata tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta rehtorille; 4) vastata tiedekunnan taloudesta ja raportoinnista rehtorille; 5) vastata tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen Laadusta; 6) vastata tiedekunnan talousarvion valmistelusta ja vastata sen toteutumisesta; 7) päättää talousarvion rajoissa rahoituksen kohentamisesta; 5 8) a. vastata, että tiedekunnan käyttöön osoitetut yliopiston tilat, välineet ja laitteet ovat asianmukaisessa käytössä; b. päättää hankintapolitflkan ja hankinnoista annettujen määräysten tiedekunnassa useampaa kuin yhtä laitosta koskevista hankinnoista; mukaisesti tiedekunnan ja 9) hyväksyä laitoksen johtajaa koskevat menot; 10) nimetä professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä; 11) valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa; 12) ottaa työsuhteeseen henkilökunta, jonka ottamisen rehtori on siirtänyt dekaanille, ja antaa heille työvapaus; 13) päättää työsuunnitelmista ja opetusohjelmista; 14) huolehtia toiminnan edellyttämästä yhteistoiminnasta; 15) ottaa opiskelijat tiedekuntaan, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä; 16) päättää yliopistolain 40 §:n perusteella opiskeluoikeuden menettämisestä; 17) päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta sekä opiskelijoiden oikeudesta päästä uudelleen opiskelijaksi; 18) antaa todistukset tiedekunnassa suoritetusta tutkinnosta ja muista opinnoista ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä; 19) hyväksyä jatko-opintosuunnitelma; 20) määrätä perustutkinnon syventävUn opintoihin kuuluvien tutkielmien tarkastajat; 21) vastata tiedekunnan yleisistä tehtävistä, tutkinto-, palvelukeskuksen kanssa; henkilöstö-, ja taloushallinnosta tiedekunnan 22) vastata ohjeiden ja määräysten noudattamisesta sekä 23) käsitellä ja ratkaista tiedekuntaneuvoston hänen käsiteltävikseen ja ratkaistavikseen siirtämät asiat ja muut tiedekunnalle kuuluvat asiat, joista ei ole toisin säädetty tai määrätty. Li itteet Rehtori Matti Mannisen kirje tiedekunnalle, LIITE A Professoreiden kannanotto dekaanin valintaan, LIITE B Esitys Ei puheenjohtajan esitystä. Päätetään ehdokkaista ja valitaan yhteyshenkiiö. 6 Professori Mikko Siponen saapui paikalle asian käsittelyn aikana klo 10.35. PÄÄTÖS: Informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto esittää rehtori Matti Manniselle, että informaatioteknologian tiedekunnan dekaaniksi 1.1.2014 alkavalle kaudelle valitaan professori Pekka Neittaanmäki. Perustelut: professori Neittaanmäellä on erittäin pitkä, ansiokas ja tuloksellinen johtamiskokemus Jyväskylän yliopiston eri tehtävissä (vararehtori, dekaani, Agora Centerin johtaja, COMAS-tutkijakoulun johtaja), erittäin vahva alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto sekä informaatioteknologian tiedekunnan professoreiden laaja tuki. Tiedekuntaneuvosto toteaa, että tasa-arvonäkökulman huomioiminen tiedekunnan dekaaniehdokkaiden nimeämisessä on rajallinen, sillä tiedekunnan ainoa naispuolinen professori toimii kuluvalla rehtorikaudella yliopiston vararehtorina. Tiedekuntaneuvosto nimeää tiedekunnan yhdyshenkilöksi, jonka tarvittaessa keskustella dekaanivalinnasta, professori jari Veijalaisen. 5 KOKOUKSEN PÄÄTrÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54. Pöytäkirjan vakuudeksi Kokouksen puheenjohtaja P Sihteeri Pöytäkirjan tarkastaja /flAProfessori Tapni Ristaniemi Pöytäkirjan tarkastaja Opiskelija Samuel Uusi-Mäkelä kanssa rehtori voi