1. No category

EG Bestyrelsesmøde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 12/6 2013 kl. 18.00 til ca. 21.00 på Bolettes Gæstebud Gl. Strandvej 7 3050 Humlebæk EG Bestyrelsesmøde Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Beslutning (referat). 1.
Velkomst. Afbud fra: Foreløbigt ingen. Formanden kan dog ikke spise med. 2.
Godkendelse af dagsorden og referat. Rektor havde to ekstra meddelelser, en om IT nedbrud og en om nyansættelser. Derudover et beslutningspunkt vedrørende ventilationen i H‐huset. Herefter blev dagsorden og referat godkendt. 3.
a.
Meddelelser. OK13 status. Bilag 1. Ansøgertal og konsekvenser. Bilag 2. Rengøring insourcing‐
undersøgelse status. Besøg af klimaministeren. Hjemmesiden. Referater. Nye formænd. IT nedbrud Ansættelser Ad a. Planlægningen af arbejdet under OK13 er ved at være på plads. Ledelsen og TR har i samråd valgt en model, hvor vi tager udgangspunkt i de nuværende ressourcetildelinger i planlægningen af arbejdet næste år. For at opnå så transparent en implementering som muligt, har vi i fællesskab løbende orienteret i S.U., i UgeNyt, på PR møder og ved et fyraftensmøde. Ligeledes er medarbejderne inviteret ind forbi AB's planlægningsarbejde, hvis de har haft ønske om at følge deres egen 'sag' løbende. Omend OK13 ikke er populær, bliver den således realiseret forholdsvist roligt på EG. Se eventuelt udsendte meddelelse om OK13 til medarbejdende i bilag 1. Ad b. Igen i år udfordrer 28‐loftet os med hensyn til opfyldelse af 1.prioritetsønsker fra eleverne. For at få så mange uddannelsesønsker tilgodeset som muligt, har gymnasierne i Nordsjælland igen i år udvidet kapaciteten. Således vil EG igen i år optage 13 stx‐klasser og 1 hf‐klasse. Ligeledes har vi igen i år aftalt, at vi i planlægningen opererer med 29 elever i hver klasse, idet alle skoler normalt har et frafald/orlov svarende til én elev per klasse. I september skal elevtallet i gennemsnit udgøre 28. Det samlede antal henviste elever er 96 fordelt med 64 stx‐ansøgere og 32 hf‐ansøgere. Til orientering vedlægges som bilag 2 det afslagsbrev eleverne har fået (standardbrev til alle afviste i Region Hovedstaden). Ad a. En bemærkning vedrørende det uhensigtsmæssige i at bruge af et engangsbeløb (overskuddet 2012) til dækning af vedvarende udgifter (lønforhøjelserne i forbindelse med OK13) blev besvaret med, at denne løsning udelukkende tages i anvendelse i år, med henblik på afsøgning af varige løsninger fremover. Ad b. Beslutningerne blev godkendt. På spørgsmål om hvilke elever der havde fået afslag, blev svaret at det hovedsageligt var nordfra, da de kan komme på HG, men også sydfra hvor de kan komme på RG. Ad c. Bestyrelsen tager stilling til oplæg på næste møde. Ad d + e. Tilfredshed, men ingen bemærkninger. Ad f. Man bliver fejlagtigt afkrævet kode. Dette b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
EG Bestyrelsesmøde Oplysningerne i brevet kan bruges af det enkelte bestyrelsesmedlem, hvis man får personlige henvendelser om afviste elever, men det vil være bedst at henvise dem direkte til rektor. Ad c. Vi har kontaktet et konsulentfirma med henblik på en vurdering af mulighederne for insourcing af vores rengøring. Umiddelbart er der ingen lovgivningsmæssige forhindringer og vi afventer et udkast med en beregning af etablerings‐ og driftsomkostningerne, samt en procesbeskrivelse. Når dette foreligger, kan fordele og ulemper holdes op mod hinanden. Ad d. Det var en meget imponeret klimaminister der var på besøg på EG. Men det var også en meget overbevisende præsentation af CO2‐
udvalgets arbejde, han og forskellige lokalpolitikere oplevede. Eleverne fra udvalget gennemgik i hovedtræk idéen bag regnvandsskyl i toiletterne, som jo var det projekt der i første omgang havde fanget ministerens interesse, og som havde forårsaget at han gerne ville komme på besøg. Men han blev også præsenteret for solcelleanlægget på taget, klassesættet af cykler, LED‐
belysningsforsøget, energirudeberegningerne og meget mere. Efter en rundvisning, hvor han så alle projekterne, gav han udtryk for, at han ikke alene var imponeret over alle de konkrete og flotte energiresultater skolen har opnået, men lige så vigtigt for ham var at se, med hvilken entusiasme og glæde CO2 udvalget arbejde på skolen. Et eksempel til udbredelse var hans konklusion. Ad e. Hjemmesiden er under udvikling. Den offentlige hjemmeside skal have ny opbygning og udseende. Målet er et mere overskueligt og mere tidssvarende billede udadtil. Samtidigt tilpasses den lukkede del af hjemmesiden (intranettet) til den offentlige, så der kommer en mere ensartet fremstilling af hjemmesiden, når den kalder sider fra intranettet. Arbejdet udføres af informationsafdelingen (Hardy og bliver lavet om (og er lavet om når I modtager referatet). Ad g. Tusind tak til Alexander for gode og relevante indlæg gennem tiden – det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Og tillykke til Parathan for valget til formand for elevrådet. Vi ser frem til et godt fortsat samarbejde. Ligeledes til Hannah som formand for FU. Ad h. Bestyrelsen påpeger vigtigheden af tiltag til sikring af IT driften. Bestyrelsen ønsker derfor, at der laves en undersøgelse af hvad der skal til for at minimere risiciene for lignende hændelser fremover. F.eks. ønskes muligheden for data spredning til flere servere vurderet, samt vidensdeling til flere personer i forhold til driften. Ad i. Punktet gav anledning til en del debat om medarbejderfastholdelse. Konklusionen blev, at arbejdet med arbejdsmiljøet gerne skulle afstedkomme tiltag der indvirker positivt på medarbejdertilfredsheden og dermed også virker fastholdende på personalet. Medarbejdertilfredsheden bliver et emne i resultatlønskontrakten (se pkt. 4). EG Bestyrelsesmøde Kirstine) i samarbejde med rektor og nogle elever. Ad f. Dagsorden og referater ligger nu på hjemmesiden (eg‐gym.dk under skolen/bestyrelsen). Ad g. Elevrådet har fået ny formand. Det drejer sig om Parathan Balachandran der afløser Alexander Blum. Ligeledes har PR fået ny formand. Det drejer sig om Hannah Bilbo. Ad h. Vores servere har været nede i tre dage. Det er gået ud over brugere af EG’s elektroniske netværk generelt. Men især er det gået ud over eksaminanderne. Der er tilbudt omprøve uden risiko i forbindelse med de berørte skriftlige eksamener. Ad i. Vi har modtaget 3 opsigelser pga. pension og 2 pga. jobskifte. Dette modsvares af 5 ansættelser. Derudover konverteres to årsvikariater til fuldtidsstillinger. 4.
MTU. Bilag 3. Bilag 4. Vi har i dette forår gennemført en medarbejdertilfredsheds‐
undersøgelse (MTU). Resultatet er fremlagt i bilag 3. Ledelsens umiddelbare konklusion samt forslag til videre behandling kan læses i bilag 4. Som det ses af bilag 4, er det dog SU der træffer afgørelse om, hvordan vi skal forholde os til MTU’en. I skrivende stund, er dette SU ikke afholdt, men jeg fremlægger SU’s afgørelse på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen ønsker de tre områder der scorer dårligst taget med i resultatlønskontrakten. Det drejer sig om ”den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får”, ”på EG er vi gode til at dele viden og erfaringer” og ”det sociale samvær”. 5.
Pædagogiske ledere Vi har nu gennemført ansættelsessamtaler med 8 kandidater til de 4 pædagogiske lederstillinger. Resultatet af disse samtaler meldes ud så snart alle ansøgere har fået besked. Den nye ledelse deltager i næste udvidede bestyrelsesmøde, der er d. 25/9 fra kl.15‐21 på EG (som beskrevet i refereret fra sidste bestyrelsesmøde). Den gruppe, der blev vurderet til at dække de nødvendige kompetencer bredest, består af Sophie Engelsbak, Paul Palludan‐Müller, Jan Sørensen og Lars Høyer Holmqvist. Sidstnævnte kender de fleste fra hans tidligere EG Bestyrelsesmøde ansættelse her på EG. Han forlod sidste år til fordel for en lederstilling på Ordrup Gymnasium, men vender altså nu tilbage til EG som pædagogisk leder. Den nye ledelse mødes første gang her i juni, med henblik på opgavefordeling inden opstart i august. 6.
Resultatlønskontrakt Bilag 5. Næste års resultatlønskontrakt står for udarbejdelse. I den forbindelse, har man siden sidste bestyrelsesmøde kunne indgive forslag til punkter til resultatlønskontrakten til bestyrelsesformanden. De indkomne forslag er vedlagt i bilag 5. Bestyrelsen træffer på dette grundlag afgørelse om, hvilke punkter formanden tager i betragtning, i udarbejdelsen af næste års resultatlønskontrakt. Jens Dolin laver udkast til punkt vedrørende medarbejdertrivsel (ad pkt. 4). Formand, næstformand og rektor sætter sig sammen og udarbejder udkast til resultatlønkontrakt. 7.
Fravær Bilag 6. Som noget nyt, indførte vi i år, at elever med mere end 10 % fravær, automatisk fik en skriftlig advarsel. Vi har villet markere, at uanset årsag, er det et problem at miste undervisning eller den indlæring, som skriftlige opgaver giver. Måske er det årsagen til at vi nu kan se at fraværet som helhed er gået tilbage. Der er stadig plads til forbedring, ikke mindst i 3.g. Vi kan håbe, at det er et specifikt årgangsproblem, da de også havde et stort fravær i 2.g. Tallene kan ses i bilag 6. Forslag fremsat om studievejledermøde med de elever der er over 18, i stedet for at sende advarselsbrev når de krydser 10%. Alle under 18 kan stadigt modtage breve, da brevene tilgår forældrene (forældremyndigheden). 8.
Udviklingsseminar Bilag 7. Vi har i arbejdsgruppen kategoriseret resultatet af udviklingsseminaret. På den baggrund er der nedsat 4 arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med løsningsforslag til de på udviklingsseminaret berørte emner (Se udsendte orienteringen til de ansatte i bilag 7). Pædagogisk rådsformandskab (forretningsudvalget), rektor og elevrådsformanden skal nu udarbejde udkast til kommissorier til udvalgene. Bestyrelsen må meget gerne komme med forslag hertil. Det er tanken, at arbejdet i udvalgene siden hen skal være med til at danne grundlag for et videre arbejde med vision, mission og værdier. Punktet gav anledning til en del debat om tidsspandet i dette arbejde. Det blev påpeget, at selve processen også bidrager til målene. Ligeledes at arbejdet under alle omstændigheder løbende bliver evalueret, også med hensyn til den løbende opsamling af resultater, der skal bruges i arbejdet med en vision, mission og værdier. Endelig mødes bestyrelsen næste gang i et udvidet møde, med henblik på en debat om Eg’s fremadrettede strategi. EG Bestyrelsesmøde Ny Nordisk (Skole) Udvalg skal, sammen med Espergærdeskolerne, arbejde på, hvordan samarbejdet mellem gymnasiet og folkeskolen kan blive bedre, med det mål at eleverne gennem oplysning får, et mere realistisk billede af hvad det vil sige at gå i gymnasiet. Det kunne f.eks. være gennem fælles undervisningsmateriale, der kan startes i folkeskolen og arbejdes videre med i gymnasiet. Det kunne også gøres på mange andre måder – det er netop det, udvalget skal arbejde med. Rektor fremlægger de foreløbige idéer. Arbejdet er godt i gang (7 emner for samarbejde er udarbejdet). Nærmere redegørelse på næste møde. 10. Ansøgerprognose Bilag 8. Vicerektor fremlægger elevansøgerprognosen (se bilag 8). Prognosen viser en stagnation i antallet af potentielle ansøgere over de kommende 5 år. I den forbindelse blev det foreslået, at bestyrelsen på et tidspunkt foretog vurdering af fordele og ulemper ved en udvidelse af kapaciteten på EG. 11. Ventilationsanlæg Den rådgiver (Ølgaard) der er ansat til rådgivning i forbindelse med køb og etablering af nyt ventilationsanlæg i H‐huset, har vurderet det økonomiske grundlag for etableringen inkl. Materialer til ca. 2. mio kr. Efter indhentning af entrepriser for arbejdet, er dette beløb steget til ca. 3 mio kroner. Altså en merpris på ca. 50%. Rådgiver har overfor skolen afgivet forklaring på merbeløbet, som han væsentligst begrunder med en fejlvurdering af rørtypen der er nødvendig for den ønskede løsning, samt forhold omkring flytning af elevatorpumpe. De to indhentede tilbud på entreprisen er i øvrigt enslydende i beløb. Skolen indstiller til en accept af det øgede budget, idet der er redegjort for meromkostningerne, samt fordi en reduceret løsning kun vil indeholde en udskiftning af nuværende nedslidte udstyr og vil således ikke skaffe bedre udluftning i H‐huset. Bestyrelsen udtrykte undren overfor størrelsen af fejlskønnet fra rådgivers side, men gav, på baggrund af skolens indstilling, lov til at fortsætte processen trods den væsentlig øgede pris. 12. Budgetopfølgning 2013 Bilag 9. Vicerektor fremlægger budgetopfølgningen (se bilag 9). Alt i alt en behagelig fremlæggelse af budgetopfølgningen, der udelukkende bød på positive overraskelser. Det blev påpeget, at man med en forventning om et øget overskud, burde overveje f.eks. at bruge pengene til forbedringer af skolen. Til det blev der svaret, at det øgede overskud både gik til forbedringer 9.
Ny Nordisk Skole EG Bestyrelsesmøde i bygningen og til finansiel sikring. På den baggrund ønskede bestyrelsen en fremlæggelse af den langsigtede investeringsplan på næste møde. 13. Datoer for kommende Datoer for kommende bestyrelsesmøder er d.25/9‐13 og d.4/12‐13. møder og underskrift Af planlægningsmæssige hensyn forsøger vi at finde mødedatoer for det kommende forår (2014). af referat. Referatet fra sidste møde underskrives. Formand, næstformand og rektor finder datoer for møder i foråret 2014 på deres kommende møde vedrørende resultatlønskontrakten. 14. Evt. Intet under eventuelt. Bilag 1 – ok13 OK13 Jeg har valgt at dele orienteringen om OK13 i to afsnit. Et afsnit, der overordnet beskriver de ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, overenskomsten giver muligheder for, og et afsnit, der beskriver hvordan det konkret administreres på EG i det kommende skoleår. OK13 overordnet Overenskomsten giver EG to overordnede emner at forholde sig til. For det første forsvinder aftaleretten, og for det andet er der opnået lønstigninger. At aftaleretten forsvinder, betyder at der ikke længere er centralt fastsatte tider til lærernes forskellige opgaver (forberedelse, rettetid, mv.). Det vil sige, at skolerne fremover selv kan afgøre ressourcetildelingen i forbindelse med løsningen af skolens opgaver. Det giver en fleksibilitet for skolen til at omfordele ressourcerne, hvis skolen finder dette hensigtsmæssigt. Og hvordan fordeles ressourcerne så mest hensigtsmæssigt? Det vil naturligvis blive vurderet forskelligt alt efter kontekst og personlige interesser. Derfor vil det heller ikke give meget mening at lave nye faste timetildelinger til de forskellige opgaver, og de fleste gymnasier går da også over til en mere fri og individuel disponering af ressourcerne mellem de opgaver, der skal løses. Det betyder, at forventningen til kvaliteten i opgaveløsningen ikke længere angives ved et fast timetal, der skal bruges på opgaven, men skal afstemmes mellem ledelse og medarbejdere på andre måder. Det kan f.eks. foregå gennem samtaler ‐ som ved MUS ‐ og gennem beskrivelser. Herefter står det i princippet den enkelte medarbejder frit at disponere den samlede ressource på ca. 1680 timer mellem sine opgaver, ligesom det også vil være muligt for den enkelte medarbejder at ændre på ressourcetildelingen løbende, hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt. På den måde bliver skolens samlede ressource mere fleksibel, så den kan rettes ind efter de indsatsområder, vi løbende bliver enige om. Konsekvenserne af disse tilpasninger, dvs. op‐ og nedprioriteringerne, der foretages i den forbindelse, skal naturligvis også aftales løbende. Med overenskomsten fulgte nogle gode men ufinansierede lønstigninger til lærerne. Det betyder, at skolerne har fået en øget varig udgift uden samtidigt at få øget indtægterne. Hvordan vi finansierer lønstigningerne, er beskrevet nedenfor. OK13 konkret Alle medarbejdere vil som sædvanligt modtage en arbejdsplan, med beskrivelse af de opgaver, der skal løses i det kommende skoleår. Arbejdsplanen vil på samme måde som tidligere repræsentere en opgaveportefølje, men forskellen vil være, at der ikke optræder nogle timetal ud for de forskellige opgaver. I udgangspunktet vil opgavetildelingen foregå på samme måde som sidste år. Dvs., at vi stort set anvender samme ressourcetildeling til de forskellige opgaver som tidligere. AB beskriver det foreløbige arbejde med arbejdsplanerne på denne måde: Jeg udregner arbejdsbelastningen for undervisningen af de enkelte hold, som jeg plejer. Jeg indregner diverse hverv i den enkeltes opgaveportefølje uden væsentlige ændringer i forhold til sidste år. Jeg har set på den ressource, vi har brugt på møder sidste år, og på den baggrund fastlagt en samlet opgave, der hedder ”møder”. Jeg er opmærksom på større udviklingsopgaver o.l., der skal indgå a priori i opgaveporteføljen. Jeg har fastlagt opgavebyrden i forbindelse med de forskellige AT forløb AT1‐AT7. Heri indgår den gennemsnitlige rettetid og administration inkl. det, der er bestemt i sparekataloget. Rejserne i efteråret lægges ind efter gældende retningslinjer. I regnskabet indgår en begrænset effektivisering, som nævnt nedenfor i afsnittet om lønstigninger. Eksamensbelastningen overføres sammen med over‐ og undertid som vi plejer. SRP, SSO og AT8 er vanskelige at forudse, vi bruger vores erfaringer til at fordele den sædvanlige ressource til disse opgaver bedst muligt (vi husker ekstra til de eksperimentelle fag). Vi tilstræber selvfølgelig en rimelig arbejdsfordeling, nu hvor afskaffelsen af timeregnskabet er en realitet. Til at samle de mange mindre opgaver op får hver lærer en rådighedspulje. Rådighedspuljens størrelse hænger bl.a. sammen med jeres ønsker til ekstra opgaver, og hvad jeg kan se ved at studere de seneste års timeregnskaber. Når arbejdsplanerne ligger færdige gennemgår JV, NL, AB og jeg planerne for åbenlyse fejl og mangler og får afklaret eventuelle uklare områder. Herefter uddeles planerne til jer alle og I kan i den forbindelse, henvende jer til os alle 4, med spørgsmål til planerne. På den måde håber vi på at opnå en god og gennemsigtig proces, hvor alle kan gennemskue hvordan og hvorfor, arbejdsplanerne ser ud som de gør. Lønstigningerne, der fulgte med OK13, udgør for EG’s vedkommende en øget udgift på ca. 2,1 mio kroner om året. Halvdelen af dette beløb vil vi forsøge at finde gennem effektiviseringer i år. Det betyder, at hver lærer må påregne at få ca. 40 timer mindre om året til den samlede opgaveportefølje, i forhold til det man ville kunne have opnået under den nuværende overenskomst. Den anden halvdel forsøger vi at finde ved yderligere reduktion af overtid og ved at begrænse de lokale lønstigninger, der skulle have fundet sted som planlagt, hvis ikke de overenskomstfastsatte lønstigninger var kommet. Tiltagene vil ikke samlet kunne dække de 2,1 mio kroner, hvorfor resten vil skulle dækkes af overskuddet fra 2012. Jeg håber på, at vi alle hurtigst muligt bliver fortrolige med konsekvenserne af den nye overenskomst, så vi fremadrettet kan få glæde af de muligheder, den byder på. Venlig hilsen Henrik Bilag 2 – Afslagsbrev DEN 23. MAJ 2013 VEDR DIN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ GYMNASIUM / HF Din ansøgning er som alle andre ansøgninger til vores skole behandlet af et fordelingsudvalg, fordi vi ikke har plads til at optage alle. Fordelingsudvalget har nu besluttet, hvordan ansøgerne fordeles. Beslutningen indebærer desværre, at du ikke har fået plads hos os, men på den skole, som du har modtaget brev fra. Forklaringen på, at du ikke er fordelt til vores skole, er, enten At du har søgt en studieretning med for mange ansøgere, og at du har længere transporttid til skolen end optagne elever har, eller At du har søgt en studieretning på stx, som vi ikke forventer at oprette. Da du altså ikke har kunnet optages på dit førsteønske, har fordelingsudvalget undersøgt dine øvrige uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. Fordelingsprocedure Fordelingen er sket i forhold til både studieretning og transporttid, og derfor har de optagne elever på de mest søgte studieretninger kortere transporttid til skolen, end eleverne på de mindre søgte studieretninger. Studieretningen er den, som du har ønsket her på skole. Transporttiden er opgjort efter www.rejseplanen.dk. Der må ifølge lovgivningen kun tages hensyn til transporttid med offentlig transport, og hensyn til de nærtboende, der lettere kommer frem ved at gå eller cykle, som er opgjort efter www.Ibikecph.dk. Transporttiden er dermed opgjort ens for alle ansøgere. Da du altså ikke har kunnet optages på dit førsteønske, har fordelingsudvalget undersøgt dine øvrige uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. Hvis den næste skole – stx/hf ‐ allerede er fyldt med elever, der har prioriteret den højere end dig, kan du ikke komme ind på skolen, fordi eleverne skal fordeles i prioriteret rækkefølge. Hvis skolen derimod har ledige pladser, er transporttiden i forhold til studieretning også her lagt til grund i valget mellem flere ansøgere, som har prioriteret skolen lige højt. Hvis du er blevet optaget på en skole, som du ikke selv har søgt, skyldes det, at det ikke har været muligt at indplacere dig på en af de skoler, som du selv har ønsket efter den ovenfor beskrevne behandling af dine ønsker. Fordelingsudvalget har lagt vægt på, at den skole, som du er blevet fordelt til, ligger indenfor en rimelig transporttid og har studieretninger hhv. hovedkategorier, der bedst muligt imødekommer dine ønsker til studieretninger. Afgørelsen er truffet i henhold til § 12, stk. 3 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. jfr. §§ 29‐30 i optagelsesbekendtgørelsen af 28. februar 2012. Den skole, som du er fordelt til, har samtidig hermed sendt et brev til dig om, at du er optaget på skolen. Du kan læse mere om fordelingen og fordelingsudvalgene, genbehandling og meget mere på http://www.regionh.dk/menu/Uddannelse/Fordeling+af+gymnasie‐+og+HF‐
elever/Fordeling+af+gymnasie‐+og+hf‐lever.htm. Klagevejledning Du kan få din sag genbehandlet, såfremt du senest den 6. juni 2013 sender den blanket i Lectio, som du finder på linket på Region Hovedstadens hjemmeside: www.regionh.dk. Når du har udfyldt og sendt din klage, får du en kvittering, når sagen er registreret. Fordelingsudvalget sender afgørelsen af din genbehandlingssag den 17. juni 2013. Både kvitteringen og afgørelsen bliver kun sendt til den e‐mail adresse, som du har skrevet ind i klageformularen i genbehandlingssagen. Vær omhyggelig, når du udfylder formularen i Lectio. Det er vigtigt at du staver dit navn rigtigt og skriver dit telefonnummer og cpr.nr. korrekt. Der er i formularen et skrivefelt, hvor du kan skrive, hvorfor du klager. Du kan ikke klage efter udløb af klagefristen den 6. juni 2013. Espergærde gymnasium
Gymnasievej 2
3060 Espergærde 03-06-2013
Bilag 3 - MTU
MTU 2013 | Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
Espergærde Gymnasium og HF
Svarprocent: 82% (98 besvarelser ud af 119 mulige)
Præsentation
®
Sammenfatning af undersøgelsens resultater
Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasierne samlet
Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012)
Tolkning af resultatet
100
80
Vurdering
73
74
60
40
80 - 100 Point
Meget høj Arbejdsglæde
70 - 79 Point
Høj Arbejdsglæde
60 - 69 Point
Middel Arbejdsglæde
50 - 59 Point
Lav Arbejdsglæde
Under 50 Point
Meget lav Arbejdsglæde
70
20
0
Arbejdsglæde
1
03-06-2013
Modellen
Indsatsområder
Resultatområder
Trivsel
Omdømme
Adfærd
Tilfredshed
Overordnet ledelse
Troskab
Arbejdsglæde
Øvrig ledelse
Loyalitet
Samarbejde
Motivation
Det daglige arbejde
Engagement
Løn og ansættelsesforhold
Faglig og personlig udvikling
Arbejdsglæde og Loyalitet på tværs af Espergærde Gymnasium og HF
82
1. Espergærde Gymnasium og HF
2. Gymnasierne samlet
3. Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012)
4. Administrativt personale
5. Lærerne
80
2
LOYALITET
78
1
5
76
3
74
72
70
4
68
50
55
60
65
70
75
80
ARBEJDSGLÆDE
2
03-06-2013
Overordnet prioriteringskort
85
TILPAS
VEDLIGEHOLD
PRIORITER
Overordnet ledelse
Faglig og personlig udvikling
Omdømme
80
VEDLIGEHOLD
Omdømme
Det daglige arbejde
VURDERING
TILPAS
75
Samarbejde
Det daglige arbejde
OBSERVER
Samarbejde
Øvrig ledelse
Løn og ansættelsesforhold
70
Løn og ansættelsesforhold
Faglig og personlig udvikling
Overordnet ledelse
65
Øvrig ledelse
60
OBSERVER
Lav
PRIORITER
Høj
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Omdømme
90
TILPAS
VEDLIGEHOLD
PRIORITER
12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat
13. Andre opfatter Espergærde Gymnasium og HF som et godt sted at være
ansat
15. Espergærde Gymnasium og HF opfattes som en veldrevet organisation
11
85
VEDLIGEHOLD
[Ingen punkter]
VURDERING
TILPAS
11. Espergærde Gymnasium og HF har et godt image
OBSERVER
80
14. Espergærde Gymnasium og HF opfattes som udviklingsorienteret
12
15
13
75
14
70
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
3
03-06-2013
Overordnet ledelse
75
TILPAS
VEDLIGEHOLD
PRIORITER
18. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger
22
24. Den overordnede ledelse er god til at inspirere og motivere
20
VEDLIGEHOLD
20. Den overordnede ledelse er troværdig
70
23
21. Den overordnede ledelse repræsenterer skolens værdier
21
VURDERING
TILPAS
22. Den overordnede ledelse repræsenterer skolen godt i forhold til omverdenen
(forældre, myndigheder, presse, politikere osv.)
23. Den overordnede ledelse giver mig mulighed for indflydelse og ansvar
18
65
OBSERVER
19. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne
60
19
24
55
OBSERVER
Lav
PRIORITER
Høj
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Øvrig ledelse
75
TILPAS
VEDLIGEHOLD
PRIORITER
26. Den øvrige ledelses ledelsesevner
29. Den øvrige ledelse er god til at inspirere og motivere
28
VEDLIGEHOLD
70
25. Den øvrige ledelses evne til løse deres ledelsesopgaver
TILPAS
25
VURDERING
28. Den øvrige ledelse er imødekommende og indgår gerne i dialog
65
OBSERVER
27. Den øvrige ledelses evne til at informere medarbejderne
27
26
60
29
55
50
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
4
03-06-2013
Samarbejde
80
TILPAS
VEDLIGEHOLD
PRIORITER
32. Det sociale samvær
30
VEDLIGEHOLD
31. Klimaet blandt medarbejderne
75
TILPAS
VURDERING
31
30. Det faglige samarbejde med
mine kolleger
OBSERVER
33
33. Samarbejdet med andre ansatte
på tværs af arbejdsområder
70
32
65
60
OBSERVER
Lav
PRIORITER
Høj
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Det daglige arbejde
90
TILPAS
VEDLIGEHOLD
PRIORITER
37. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job
85
36. Det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen
41. Jeg synes generelt, at tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne fungerer
tilfredsstillende
40
VEDLIGEHOLD
34
VURDERING
80
34. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde
39. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer
TILPAS
40. Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til Espergærde
Gymnasium og HFs virke
39
75
OBSERVER
35. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen
36
70
37
35
38. På Espergærde Gymnasium og HF er vi gode til at dele viden og erfaringer
41
65
38
60
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
5
03-06-2013
Løn og ansættelsesforhold
80
TILPAS
VEDLIGEHOLD
PRIORITER
42. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende
job andre steder
44
VEDLIGEHOLD
75
43. Mine øvrige ansættelsesforhold (ferie, barsel, kantineforhold og andre
personalegoder) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder
VURDERING
TILPAS
44. Min tryghed i ansættelsen
70
43
OBSERVER
[Ingen punkter]
65
60
42
55
OBSERVER
PRIORITER
Lav
Høj
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Faglig og personlig udvikling
75
TILPAS
VEDLIGEHOLD
PRIORITER
[Ingen punkter]
VEDLIGEHOLD
45
45. Mine muligheder for faglig og
personlig udvikling
47. Mine kompetencer udvikles
løbende i mit nuværende job
47
70
VURDERING
TILPAS
[Ingen punkter]
OBSERVER
65
46. Den opmærksomhed min faglige
og personlige udvikling får
60
46
55
OBSERVER
Lav
PRIORITER
EFFEKT AF EN FORBEDRING
Høj
6
Bilag 4 ‐ MTU Jeg har nu været både APV og MTU grundigt igennem. Overordnet viser undersøgelserne, at vi har et godt arbejdsmiljø på EG. Det er vigtigt at hæfte sig ved, men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det bedre på nogen områder. F.eks. vurderes den samlede ledelse kun middelpræsterende. Det synes vi ikke selv er godt nok. Konkret er det områder som kommunikation og inspiration/støtte, der trækker ledelsesvurderingen ned. Det er områder, der også kom frem på udviklingsseminaret, og som vi ser frem til et udviklende samarbejde omkring. Omvendt scorer relationerne mellem kolleger højt. Men dykker man ned i tallene, viser de at det sociale samvær og vidensdelingen godt kunne blive bedre. Disse to områder blev også berørt på udviklingsseminaret og er ligeledes områder der skal arbejdes videre med. Ovenstående eksempler er ikke de eneste der peges på, men de er vigtige i forhold til den betydning de tillægges for arbejdsmiljøet og vigtige at få et godt samarbejde omkring. Pga. det store sammenfald der er mellem områderne i rapporterne og områder fra udviklingsseminaret, er det oplagt at få bragt rapporterne med ind i udvalgsarbejdet. Men i første omgang skal rapporterne bearbejdes på det kommende SU møde d. 4/6. SU skal vurdere hvilke områder der skal arbejdes videre med og hvordan. Tak for den store svarprocent og rigtig god bededagsferie. Venlig hilsen Henrik Bilag 5 ‐ Resultatlønskontrakt 1. Medarbejdertrivsel (X %). Beskrivelse: Udvikling af tiltag til fremme af medarbejdertrivsel Mål: I løbet foretages en række tiltag til forbedring af medarbejdertrivselen. Ultimo maj skal der foreligge et resultat af en ny MTU, som viser en tydelig forbedring ifht den i 2013 foretagne undersøgelse. Tiltagene skal være resultat af en proces, hvor personalet er blevet inddraget. Resultat: .... 2. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere (X %) Beskrivelse: Udvikling af tiltag til medarbejderfastholdelse Mål: Målet er en begrænsning af medarbejderafgang til andre institutioner samt udvikling af principper for rekruttering, herunder etablering af et ansættelsesudvalg. Resultat .... Bilag 6 – Fravær Sammentællinger fremmøde: Klasse
1g
2g
3g
1 HF
2 HF
HF samlet
Gymnasiet
samlet
Hele EG
Fravær 201213
(procent)
5,62
7,23
8,78
10,98
12,92
11,85
6,97
Fravær 201112
(procent)
5,90
8,45
8,21
11,71
12,70
12,32
Fravær 201011
(procent)
7,82
7,86
9,28
12,09
14,45
13,19
7,38
8,24
7,22
7,78
8,78
Fravær 201213
(procent)
6,40
7,94
9,99
17,76
15,55
16,79
7,88
Fravær 201112
(procent)
6,49
10,18
9,13
19,09
21,20
20,30
Fravær 201011
(procent)
6,23
6,33
7,84
15,49
17,55
16,36
8,48
6,70
8,20
9,21
7,51
Sammentællinger skriftligt: Klasse
1g
2g
3g
1 HF
2 HF
HF samlet
Gymnasiet
samlet
Hele EG
Bilag 7 – Udviklingsseminar Vi har nu på et møde i planlægningsgruppen (BI, PG, HR, MW, PP, elevrådsformanden og HB) fået kikket nærmere på resultaterne af udviklingsseminariet, som de fremgik af de otte plancher fra dagen. Her var masser af gode ideer og input til at udvikle EG som vi efter bedste evne har forsøgt at grupperer og skærer lidt til, så der i alt tegner sig fire indsatsområder. Det drejer sig om følgende: 1) Ledelse – kommunikation og organisering. ‐ Hvordan skabes tættere ledelse gennem bedre kommunikation? ‐ Hvordan kan en søjlestruktur for gymnasiet organiseres? Her tænkes på organisering der fx inddrager lærerteams, studieretninger og/eller videnskabelige hovedområder på nye måder. ‐ Hvordan skabes større beslutningskompetence og ejerskab i lærerteams udvalg mv. 2) Organisering af undervisning ‐ bedre undervisning og undervisningsdifferentiering. ‐ Hvordan øger vi variationen og differentieringen af undervisningen? ‐ Hvordan skaber vi mere anvendelsesorienteret undervisning? ‐ Hvordan sikre vi bedre både udvikling af elevernes almene kompetencer og faglige kompetencer. 3) Lærer‐elev relationer ‐ den motiverende lærer, den engagerede elev og evaluering. ‐ Hvordan motiverer og engagerer vi lærere og elever omkring undervisningen, og hvordan kan ledelsen styrke dette. Herunder: Fælles forventningsafstemning af lektier. ‐ Hvordan etableres meningsfyldt evaluering både for lærere og elever? ‐ Hvordan sikres udelukkende konstruktiv brug af computerne i undervisningen? 4) Rammer for trivsel og korpsånd. ‐ Hvordan skabes fysiske rammer for bedre trivsel? ‐ Hvordan samles skolen, så en bedre korpsånd opnås? ‐ Hvordan skabes fælles oplevelser for elever og ansatte, herunder fejringskultur? ‐ Hvordan kan vi skabe faglige aktiviteter for elever på tværs af studieretninger og årgange? De fire indsatsområder fremstår nok temmelig brede og med mulighed for fortolkning, men det var det tætteste vi kunne bringe det, når vi samtidig skulle være tro mod resultaterne fra udviklingsdagen. Vores forhåbning er nu at man har lyst til at deltage i at drøfte disse indsatsområder og udmønte dem i konkrete ideer og handlinger. I første omgang opfordrer vi folk til at melde sig ved at skrive sig på det ophængte opslag på lærerværelset senest d. 12. april (Bemærk: plancherne fra udviklingsdagen er ligeledes blevet hængt op på lærerværelset). Derefter vil vi tager initiativ til et møde inden for hvert indsatsområde senest i starten af det nye skoleår, hvor man fastlægger og fordeler hvilke konkrete opgaver, man vil arbejde med i det kommende skoleår. Vi er opmærksomme på at der inden for flere af indsatsområderne er elementer som vores nuværende udvalg arbejder med. Dette skal naturligvis afstemmes så at der ikke foregår dobbeltarbejde, men det er ikke tanken at udvalg skal nedlægges. Mht. honorering for arbejdet vil der blive afsat resurser hertil som indregnes/medtænkes i folks arbejdsplaner for det kommende skoleår. På udvalgets vegne Venlig hilsen Henrik (HB) Bilag 8 Prognose af rekrutteringsgrundlaget for elever til EG
Fredensborg
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
Helsingør
544
549
569
569
558
608
567
793
813
777
828
807
843
827
Espergærde Skole
Tibberup
3.klasse
62
4.klasse
56
5.klasse
60
6.klasse
56
7.klasse
75
8.klasse
79
9.klasse
64
Antal ansøgere STX 2013
13 klasser med planlagt 29 elever
Afviste
Optagelseskapacitet
Antal ansøgere HF 2013
Afviste
Mørdrup
56
56
44
52
81
83
70
Gryden
47
53
51
50
44
48
35
Esperg.
35
39
40
42
2015
2016
98
100
98
100
ellers meget konstant
2017
100
94
2018
97
98
422
377
45
364
59
30
Indeks
15år / 9.klasse = 100
Fredensborg
Helsingør
Espergærde
100
100
9.klasse reletivt lavt tal
2014
107
102
i alt
200
204
195
200
200
210
169
Bilag 9 Budgetopfølgning 2013
Budgetopfølgning
inkl. sparekatalog
Indtægter
Tilskud
Øvrige indtægter
Ekestraordinær indtægt
Indtægter i alt
Undervisningens gennemførelse
Løn
Pension
Regulering feriepenge+skyldig løn
Refusion
Løn og lønafhængige omkostninger i alt
Afskrivninger Undervisningsmidler
Elevaktivitet -ekskursioner, studierejser, fester m.m.
Personale møder, kurser og eksamen
Indbetaling til flexjobordning m.m.
Andet herunder aktiviteter m. særlige tilskud
Øvrige udgifter i alt
Undervisningens genneførelse i alt
Ledelse og administration inkl. markedsføring
Løn
heraf markedsføring
Pension
heraf markesføring
Regulering feriepenge
Refusion
Løn og lønafhængige omkostninger i alt
heraf markedsføring
Øvrige udgifter i alt
heraf markesføring
Ledelse og administration i alt
Bygning
Løn
Pension
Regulering feriepenge
Refusion
Løn og lønafhængige omkostninger i alt
Afskrivninger inventar m.v.
Afskrivninger bygning
Inventar m.v.
Forsyning og renovation
Indvendig og udvendig vedligeholdelse
Ejendomsdrift i øvrigt
Ejendomsskat
Rengøring
Regnskab 2012
Tusinder
Budget 2013
Tusinder
Budget 2013
Tusinder
83.864
967
86.207
700
84.831
86.907
86.108
842
1.542
88.492
49.059
6.915
-219
-1.003
54.752
613
2.050
1.224
984
301
51
4.610
59.975
50.276
7.331
400
-924
57.083
838
2.203
1.311
1.220
288
81
5.103
63.025
50.103
7.151
400
-924
56.730
819
2.203
1.217
1.212
306
100
5.037
62.586
5.596
247
735
34
53
0
6.384
281
1.437
129
7.821
5.581
5.646
721
778
53
53
6.355
6.477
1.159
1.134
7.514
7.611
1.527
176
34
-50
1.687
738
914
305
1.097
2.760
271
822
2.029
1.519
170
34
-50
1.672
880
914
305
1.097
2.760
271
842
2.029
1.504
174
33
-80
1.631
984
789
300
1.081
2.479
267
822
1.999
Selvforsikring
Øvrige udgifter i alt
Bygning i alt
Driftresultat
Finansielle poster
Renteindtægter
Kreditforening rente+bidrag m.m udgift
Øvrige finansielle omkostninger
Finansielleposter i alt
Resultat før ekstraordinære poster
Ekstraordinære udgifter
Overskud efter ekstraordinære poster
Hensættelse udvendig vedligeholdelse
Overskud efter hensættelse
Planlagte besparelser
Stipuleret resultat
Sparekatalog 2013
Løn undervisning
75
7.812
11.216
5.819
220
8.418
11.756
4.612
220
8.438
11.903
6.392
234
-2.182
-45
-1.993
3.826
234
-2.182
-45
-1.993
2.619
400
-1.960
-45
-1.605
4.787
3.826
400
3.426
2.619
400
2.219
4.787
400
4.387
heraf pension
360500
42.420
318.080
Naturvidenskabsfestivalen afskaffes
30.000
Fester i skoleårets start
10.000
Cafeaftener reduceres fra 4 til 3
1.000
Færre årsprøver i 2g
64.000
Overtid nedbringes 108.000
Teamtimer til AT reduceres fra 4 til 2 timer
25.000
Personalesammensætning
100.000
Brug af vikarer reduceres
22.500
Elevaktivitet
Naturvidenskabsfestivalen afskaffes
94.500
6.500
Fester i skoleårets start
10.000
Cafeaftener reduceres fra 4 til 3
10.000
Hytteture transport
Endagsekskursioner
Personale
Undgå dyre eksterne foredragsholdere
Administration
Personalehåndbogen gøres elektronisk
Bygning
Udlejning i overensstemmelse med fritidsloven
Finansielle udgifter (låneomlægning)
I alt
8.000
60.000
8.000
8.000
25.000
25.000
25.000
25.000
87.000
600.000