1. No category

Referat ekstraordincer
generalforsamling Agroplas ASA
04.01.2011
1-1/12
Opening of the meeting ,election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign
minutes
M~tende
aksjeiere:
Tilstedevcerende ved lullmakt:
•
Stoknes Futures AS, Iri lullmakt gitt Ove Lerdahl, 131,250 aksjer
•
Utgard AS Iri lullmakt Ove Lerdahl, 122,000 aksjer
•
Derek Barr, bundet lullmakt Ove Lerdahl, 295,000 aksjer
•
Mutle AS, Iri lullmakt Ove lerdahl, 104,000 aksjer
Fysisk
•
•
•
•
m~tende
aksjoncerer:
Olis AS ved Odd Lunde, 1,545,000 aksjer
Kvernviken AS ved Odd Lunde, 346,850 aksjer
Hugil AS, ved Odd Lunde, 100,000 aksjer
CEC AS, ved Ove Lerdahl, 356,000 aksjer
•
Stian Finne Lange, 100,000 aksjer
•
Sesol AS, ved Johan U?Jvlie 20,000 aksjer
•
•
•
•
Langelinne AS ved Stian Fine Lange, 13,750 aksjer
Hols AS, ved Ove Lerdahl 6000 aksjer
Baltus & Hippie Invest AS , Halvor Skaarer, 147,000 aksjer
HSC AS, ved Halvar Skaarer, 15,600 aksjer
Tilsammen var 3,302,450 aksjer representert tilsvarende 57,6 % av aksjene.
2 -1/12
Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign minutes
AgroPlas AS
[Publish Date]
Refe rat ekstraordinCEr
gen eralfo rsa mling Agro pla s ASA
04 .01. 20 1.1
Ove Lerdahl ble valgt til
alede motet, og Halvor Skaarer ble valgt til a med signere
protokol/en
3 -1/12
Approval of the notice and the agenda
Innkal/ing og agenda ble enstemmig godkjent.
4 - 1/12
Authority to the board to increase share capital until 30.06.2012
Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag til vedtak
"Selskapets styre tildeles ful/makt til kapitalforh0yelse i henhold til aksjeloven § 10-14 pa
f0/gende vilkar:
1. Aksjekapitalen skal i en el/er f/ere omganger i alt kunne forh0yes med samlet
palydende verdi inntil NOK 2 867 326, ved utstedelse av 2 867 326 aksjer, hver
med palydende verdi pa NOK 1, tilsvarende 50 % av den for tiden registrerte
aksjekapitalen.
2. Minimum antal/ nye aksjer som
v~re
3.
Prisen per aksje skal
4.
Selskapets styre har reft til
overtegning.
ma tegnes premisjon er 10.000.
minimum kr 6, maksimum kr 50.
a forkaste tegnere, uavhengig av om det foreligger
5. Fullmakten skal gjelde til 30. juni 2012.
6. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.
7. Ful/makten omfatter kapitalforh0yelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger
el/er rett til a padra selskapet s~rlige plikter i henhold til aksjeloven § 10-2.
8. Ful/makten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
9.
AgroPlas AS
Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforh0yelsen(e) gj0r pakrevd og
samtidig fastsette ytterligere vilkar vedf0rende betaling mv i trad med
almenaksjelovens 0vrige bestemmelser.
Referat ekstraordincer
[Publish Date]
ge nera lforsamling Agroplas ASA
04.01 .201)'
10. Oenne fu/lmakten skaf erstatte tidfigere utstedte styrefullmakter tif
kapitafforh0yefse. "
5 - 1/12
Board authorization to acquire own shares
"Selskapets styre tildeles ful/makt til erverv av egne aksjer i henhold til al/mennaksjeloven §
9-2 og § 9-4 pa f01gende vilkar:
1. Genera/forsamlingen vedtar styreful/makt til erverv av egne aksjer med samlet
palydende verdi inntil NOK 573 465, tilsvarende maximum10 % av aksjekapitalen.
2. Pris per aksje skal vcere minimum NOK 6 og maksimum NOK 50.
3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje pa den maten selskapets styre finner
hensiktsmessig.
4. Ful/makten kan benyttes en el/er flere ganger og skal gjelde frem 30. juni 2012.
Oslo, 04.01.2012
Halvor Skaarer
Ove Lerdahl
3
AgroPlas AS
Referat ekstraordincer
generalforsamling Agroplas ASA
04.01.201:1
English translation, not used to Enhetsregistret and not signed
1.
Opening of the meeting ,election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign
minutes
M~tende
aksjeiere/Meeting shareholders
Tilstedevcerende ved lullmakt:jPresent by proxy
•
Stoknes Futures AS , Iri lullmakt gitt Ove Lerdahl, 131,250 aksjer
•
Utgard AS fri fullmakt Ove Lerdahl, 122,000 aksjer
•
Derek Barr, bundet lullmakt Ove Lerdahl, 295,000 aksjer
•
Mutle AS, Iri lullmakt Ove lerdahl, 104,000 aksjer
Fysisk m~tende aksjoncerer:jPhysically meeting shareholders
•
Olis AS ved Odd Lunde, 1,545,000 aksjer
•
Kvernviken AS ved Odd Lunde, 346,850 aksjer
•
Hugil AS, ved Odd Lunde, 100,000 aksjer
•
CEC AS, ved Ove Lerdahl, 356,000 aksjer
•
Stian Finne Lange, 100,000 aksjer
•
Sesol AS, ved Johan L~vlie 20,000 aksjer
•
Langelinne AS ved Stian Fine Lange, 13,750 aksjer
•
Hols AS, ved Ove Lerdahl 6000 aksjer
•
Baltus & Hippie Invest AS, Halvor Skaarer, 147,000 aksjer
•
HSC AS, ved Halvor Skaarer, 15,600 aksjer
Tilsammen var 3,302,450 aksjer representert tilsvarende 57,6 % av aksjene.
3,302,450 shares were represented = 57,6% of all shares
1
AgroP las AS
Referat ekstraordi nCE r
ge nera lforsaml ing Ag ropla s ASA
[Publish Date]
04 .01. 201),.
2
Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign minutes
Ove Lerdahl ble valgt til 6 lede motet, og Halvor Skaarer ble valgt til 6 med signere
protokollen
Ove Lerdahl was elected to chair the meeting, and Halvor Skaarer was elected to co-sign the
protocol.
3
Approval of the notice and the agenda
Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent.
The notice and agenda was approved by all.
4
Authority to the board to increase share capital until 30.06.2012
Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag til vedtak
The shareholders a/l approved the boards proposal
"The company's Board is hereby authorised to increase the share capital in accordance with
the private limited liability companies act section 10-14 on the following conditions:
1.
The share capital can, on one or more occasions, be increased with a total
nominal value of up to NOK 2 867 326, by issuing
2 867 326 shares, each with a nominal value of NOK 1 per share, equivalent to
50 % of the share capital after implemented capital increases .
2.
3.
4.
5.
6.
Minimum subscription for new shares pr issue is 10,000
Minimum subscription price is NOK 6 and maximum NOK 50 pr share.
The board can decline any subscription irrespective if over subscription or not.
This authorisation shall be in force until 30. June 2012.
The shareholders ' pre-emptive rights according to the private limited liability
companies act section 10-14 can be set aside.
7. The authorisation encompasses share capital increase with contribution in kind or
the right to have the company incur special obligations in accordance with the
private limited liability companies act section 10-2.
8. The authorisation does encompass a decision to merge according to the private
limited liability companies act section 13-5.
9. The Board is authorised to alter the articles of association implied by the share
capital increase(s) and to decide further conditions concerning payment etc.
2
Agro Plas AS
Referat ekstraord imer
[Publish Date]
genera lfo rsaml ing Ag ro pl as ASA
04.01.201').,
10. This authorisation shall replace previously granted Board authorisations to
increase the share capital. "
5
Board authorization to acquire own shares
All shareholders voted for:
"The company's Board of is hereby authorised to acquire own shares in accordance with the
private limited liability companies act section 9-4 on the following conditions:
1. The general meeting adopts a Board authorisation to acquire own shares with a
total nominal value up to NOK 573 465 equivalent to maximum 10 % of the share
capital.
2. Price per share shall be minimum NOK 6 and maximum NOK 50.
3. Acquiring and disposal of own shares can be executed the way the Board finds
appropriate.
4. The share capital can be increased, through one or more subscriptions, and the
authorisation shall be in force until 30. June 2012.
0510,04.01.2012
Halvor Skaarer
Ove Lerdahl
3
AgroPlas AS