Vedtægter for Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter §1 Pensionskassens navn Pensionskassens navn er "Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter". §2 Pensionskassens formål Stk. 1. Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed. Stk. 2. Pensionskassens midler må alene anvendes til de formål, der fremgår af vedtægt samt pensions- og bonusregulativ. §3 Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer optages apotekere, der efter de af Sundhedsministeren herom fastsatte regler er berettigede til at fratrække indbetaling til Pensionskassen i indbetaling af pensionsbidrag til Apotekervæsnets Pensionsordning. Endvidere optages medlemmer, der i kraft af uddannelse og ansættelse kan optages som medlemmer af Pharmadanmark Stk. 2. Medlemmer af Pensionskassen er herudover samtlige personer, der ved udgangen af 1994 var medlemmer af "Danmarks Apotekerforenings Pensionskasse" og "Farmaceuternes Pensionskasse". Stk. 3. Medlemskabet bevares ved pensionering, ved hvilende medlemskab, ved betaling for egen regning, ved bidragsfri dækning og ved bidragsfritagelse. Stk. 4. Medlemmerne hæfter ikke personligt for Pensionskassens forpligtelser. Stk. 5. Farmaceuter, der optages i henhold til stk. 1, nr. 1 og som er aktive medlemmer af Apotekervæsenets pensionsordning ved optagelsen, kan kun optages i den supplerende opsparingsordning. Medlemskab i den supplerende opsparingsordning kan ikke opnås efter det fyldte 60. år, eller hvis bidraget ved optagelsen ikke mindst udgør et af bestyrelsen fastsat beløb. Hvis bidraget ved eller efter optagelsen overstiger en af bestyrelsen fastsat grænse, omskrives den supplerende opsparingsordning til hvilende opsparing, og medlemmet overgår da til ordinært medlemskab for fremtidige indbetalinger. §4 Ordinær generalforsamling Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i København, med mindre en forudgående generalforsamling har bestemt, at den skal afholdes andetsteds. Generalforsamlingen skal afholdes inden for den tidsfrist, som er fastsat i lovgivningen. Stk. 2. Indkaldelse sker tidligst fire uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i "Farmaci" og "Pharma", eller ved brev til hvert enkelt medlem - herunder brev via e-boks. Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag. Senest to uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse skal dagsorden, eventuelle forslag samt årsrapporten, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Pensionskassens kontor. Ifølge vedtægternes §16 gælder, at forslag til ændring i vedtægten kan vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Det vedtagne forslag skal godkendes af Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark. Stk. 4. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af den af bestyrelsen, direktøren og revisionen underskrevne årsrapport til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Indkomne forslag. 6. Meddelelse om medlemmer til Pensionskassens bestyrelse, udpeget af Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark. 7. Meddelelse om medlemmer og suppleant til Pensionskassens bestyrelse, valgt ved urafstemning. 8. Valg af revisor. 9. Beslutning om stedet for næste års ordinære generalforsamling. 10. Eventuelt PAF GÆLDENDE VEDTÆGTER 2014/Vedtægter PAF gældende pr. 30.4.2014 1 af 5 Vedtægter for Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter Stk. 5. Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, hvis et skriftligt forslag herom er kommet frem til Pensionskassen inden udgangen af februar måned, eller hvis det er kommet frem senere, men dog i så god tid, at emnet kan optages på generalforsamlingens dagsorden. §5 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, aktuar eller en af revisorerne kræver det, samt når et bestemt emne skriftligt begæres behandlet af 2 pct. af medlemmerne på begæringstidspunktet. Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i København, sker med brev til hver enkelt medlem, inden 14 dage efter bestyrelsen har modtaget anmodningen. Indkaldelsen sker i øvrigt efter reglerne i § 4, dog således at indkaldelsen også tilsendes den eller dem, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling afholdt. §6 Generalforsamlingens forløb Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen. Stk. 2. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skrives et referat, der underskrives af dirigenten. Referatet skal senest 14 dage efter generalforsamlingen være tilgængeligt for medlemmerne på Pensionskassens kontor og hjemmeside. Journalistisk bearbejdet referatet offentliggøres i "Farmaci" og "Pharma". Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har Pensionskassens medlemmer, bestyrelse, direktør, aktuar, revisor samt efter bestyrelsens skøn andre personer med tilknytning til Pensionskassen Stk. 4. Kun Pensionskassens medlemmer har stemmeret. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal, se dog §§ 14 og 15. §7 Urafstemning Stk. 1. Bestyrelsen kan lade foretage urafstemning blandt Pensionskassens medlemmer. Stemmeberettigede ved urafstemning er samtlige medlemmer, der er stemmeberettigede på Pensionskassens generalforsamling. Ved urafstemninger gælder samme regler med hensyn til betingelser for forslags vedtagelse eller forkastelse som på generalforsamlingen. Stk. 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant efter § 8 sker i alle tilfælde ved urafstemning. Stk. 3. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af urafstemning fastsættes af bestyrelsen. § 8 Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige og må ikke være tilknyttet Pensionskassens administration. Stk. 2. Fire medlemmer til bestyrelsen vælges ved urafstemning af og blandt Pensionskassens medlemmer. Af de ved urafstemning valgte bestyrelsesmedlemmer skal mindst ét medlem være aktiv eller pensioneret apoteker, og mindst ét medlem ikke være aktiv eller pensioneret apoteker. Valget gælder for en fireårig periode. Hvert år fratræder et valgt bestyrelsesmedlem. Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark udpeger til generalforsamlingen hver 1 medlem til bestyrelsen. Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark udpeger desuden i fællesskab 2 medlemmer af bestyrelsen, der er uafhængige af pensionskassen. Udpegningen skal i alle tilfælde ske i så god tid inden generalforsamlingen, at de udpegede medlemmer kan angives i indkaldelsen. Udpegningen er gældende fra punktets behandling på generalforsamlingen og gælder for en fireårig periode. Genvalg eller genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Et medlem kan maksimalt være medlem af bestyrelsen i sammenlagt 12 år, gældende fra generalforsamlingen 2007. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. PAF GÆLDENDE VEDTÆGTER 2014/Vedtægter PAF gældende pr. 30.4.2014 2 af 5 Vedtægter for Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter Det ene bestyrelsesmedlem, der udpeges af Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening i fællesskab, skal besidde tilstrækkelige kvalifikationer indenfor regnskab eller revision til, at der i revisionsudvalget, jf. §10, eller i bestyrelsen kan foretages en selvstændig vurdering af, om Pensionskassens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til Pensionskassens størrelse og kompleksitet. Endvidere skal kvalifikationerne være tilstrækkelige til at kunne vurdere den eksterne revisions uafhængighed. Det andet bestyrelsesmedlem, der udpeges af Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening i fællesskab, skal besidde særlig viden og erfaring indenfor investering og/eller forsikring. Bestyrelsen kan fastsætte generelle retningslinjer for, hvem Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark kan udpege i fællesskab som uafhængige medlemmer. Stk. 3. Pensionskassens medlemmer vælger desuden ved urafstemning én suppleant for af de ved urafstemningen valgte bestyrelsesmedlemmer. Valget som suppleant gælder for en etårig periode. Genvalg som suppleant kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems forfald afgør formanden, om suppleanten skal indkaldes, og drager i bekræftende fald omsorg for, at det sker. Ved varigt forfald vælges nyt bestyrelsesmedlem ved førstkommende urafstemning respektive udpeges et medlem fra den pågældende forening. Ved formandens forfald fungerer næstformanden i dennes sted. Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand og næstformand. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer samt formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk.5. Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter honorar til formand, det regnskabskyndige medlem samt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer har herudover efter regning krav på at få refunderet de med hvervet forbundne udgifter. §9 Bestyrelsens hverv Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Pensionskassen i overensstemmelse med denne vedtægt, pensionsregulativet samt lovgivningens bestemmelser. Stk. 2. Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning udføres og kontrolleres på tilfredsstillende måde. Stk. 3. Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Stk. 4. Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en direktør, der sammen med bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen ansætter endvidere en aktuar. Stk. 5. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, direktøren, aktuaren eller revisionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. I så fald skal bestyrelsen indkaldes inden 14 dage efter anmodningens modtagelse. Direktøren og aktuaren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i særlige tilfælde træffer anden bestemmelse. Stk. 6. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer eller direktøren, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. §10 Revisionsudvalg Stk 1. Bestyrelsen etablerer et revisionsudvalg i overensstemmelse med bekendtgørelse om revisionsudvalg. Revisionsudvalget består af medlemmer af den bestyrelse, der etablerer udvalget. Bestyrelsen kan beslutte, at udvalget skal udgøres af bestyrelsen i sin helhed. PAF GÆLDENDE VEDTÆGTER 2014/Vedtægter PAF gældende pr. 30.4.2014 3 af 5 Vedtægter for Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter Stk. 2. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at mindst ét medlem af revisionsudvalget er uafhængigt af Pensionskassen og har tilstrækkelige kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. §11 Direktørens hverv Stk. 1. Direktøren, der skal være myndig og have bopæl i Danmark, varetager den daglige ledelse af Pensionskassen. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, der meddeles af bestyrelsen. Stk. 2. Direktøren skal sørge for, at Pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Stk. 3. Dispositioner, der efter Pensionskassens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Pensionskassens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition. Stk. 4. Direktøren skal tillige drage omsorg for, at Pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af pensionsmæssige hensættelser m.v. §12 Tegningsret Stk. 1. Pensionskassen forpligtes ved retshandler af formanden i forening med direktøren eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren eller formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at meddele kollektiv prokura, der også omfatter dispositioner vedrørende fast ejendom bortset fra køb/salg. §13 Årsrapport og revision Stk. 1. Pensionskassens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten, der består af balance, resultatopgørelse og årsberetning m.v., udarbejdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og underskrives af bestyrelse, direktør samt revision med dennes bemærkninger. Stk. 2. Efter generalforsamlingen, hvor årsrapporten er godkendt, offentliggøres regnskabets hovedtal i ”Farmaci” og”Pharma”. Årsrapporten offentliggøres herudover på Pensionskassens hjemmeside. Stk. 3. Pensionskassens årsrapport revideres af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år af gangen jf. §4 stk. 1 punkt 8. §14 Pensionskassens midler og deres anbringelse Stk. 1. Pensionskassens indtægter består af pensionsbidrag, renter, udbytte m.v. af Pensionskassens formue samt indskud og gaver fra medlemmer eller andre. Stk. 2. Midler til pensions- og bonushenlæggelserne anbringes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Stk. 3. Pensionskassens øvrige midler skal anbringes i fast ejendom, obligationer, aktier eller i andre investeringer godkendt af bestyrelsen. Stk. 4. De midler, der skal tjene til dækning af Pensionskassens forpligtelser over for dens medlemmer eller over for de personer, til hvem der ydes pension, skal sikres i overensstemmelse med gældende lovgivning. §15 Tavshedspligt Bestyrelsesmedlemmerne, direktøren, aktuaren og øvrige beskæftigede i Pensionskassen har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, de i udførelse af deres hverv måtte komme til kendskab om vedrørende medlemmernes økonomiske og personlige forhold. § 16 Vedtægtsændringer Forslag til ændring i denne vedtægt kan kun vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Det vedtagne forslag skal godkendes af Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark. PAF GÆLDENDE VEDTÆGTER 2014/Vedtægter PAF gældende pr. 30.4.2014 4 af 5 Vedtægter for Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter §17 Pensionskassens opløsning Stk. 1. Beslutning om opløsning af Pensionskassen uden likvidation ved overdragelse af alle Pensionskassens aktiver og passiver til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab, enten ved en porteføljeoverdragelse eller ved en fusion, kan finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning, hvis forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 2. Opløsning af Pensionskassen kan i øvrigt ikke finde sted uden samtykke fra hvert enkelt medlem, medmindre Pensionskassens bestand forinden er overført til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab, eller pensionskassebestanden er taget under administration, jf. gældende lovgivning. §18 Ikrafttræden Stk. 1. Disse vedtægter er vedtaget på Pensionskassens generalforsamling den 30.4.2014 og træder i kraft den 30.4.2014. Vedtægterne træder i stedet for vedtægter af 24.4.2013. København, 2014 Jesper Gulev Larsen Arne Kurdahl Formand Næstformand Rikke Løvig Simonsen Ole Stjärnqvist Per Wijngaard Steffen Bager Bjarne Fabienke Vedtægterne er godkendt ved generalforsamling 30.4.2014 og efterfølgende tiltrådt af Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening. PAF GÆLDENDE VEDTÆGTER 2014/Vedtægter PAF gældende pr. 30.4.2014 5 af 5